En una revelación que sacude el sistema financiero mexicano, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó este miércoles a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa de operar como “engranes vitales” del narcotráfico, al facilitar millones de dólares en lavado de dinero para cárteles como el CJNG, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
¿Financieras o cómplices del narco?
De acuerdo con el explosivo informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), las tres instituciones mexicanas procesaron pagos y transferencias hacia empresas chinas que surtieron precursores químicos clave para la producción de fentanilo, droga responsable de una crisis de salud en EE.UU.
“Están permitiendo el envenenamiento de miles de estadounidenses”, sentenció Scott Bessent, secretario del Tesoro.
Las acusaciones incluyen casos documentados como:
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CIBanco procesando $2.1 millones para empresas chinas ligadas al narcotráfico.
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Intercam reuniéndose con miembros del CJNG para planear lavado de capital.
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Vector facilitando operaciones para el Cártel de Sinaloa por más de $1 millón.
Prohibiciones y sanciones inmediatas
Las nuevas facultades del Tesoro bajo la Ley FEND Off Fentanyl permiten bloquear todas las operaciones financieras con estas instituciones, incluyendo cuentas y transacciones en criptomonedas.
“Estas sanciones son una declaración de guerra contra los que financian la epidemia del fentanilo”, señaló un funcionario estadounidense.
Las prohibiciones entrarán en vigor 21 días después de su publicación oficial en el Registro Federal.
México en la mira
Esta es la primera vez que se usan estas sanciones contra instituciones financieras mexicanas, y podría escalar las tensiones bilaterales justo cuando EE.UU. ha designado a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
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El escándalo apenas comienza y la pregunta es:
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