En una medida sin precedentes recientes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervino de manera directa a CIBanco e Intercam, luego de que el gobierno de Estados Unidos los señalara como piezas clave en operaciones de lavado de dinero para cárteles mexicanos.
La decisión fue tajante: los directivos de ambos bancos fueron removidos y sustituidos por administradores designados por la autoridad financiera. El objetivo, según informó la CNBV, es salvaguardar el patrimonio de los clientes y proteger el sistema financiero nacional.
¿Por qué los intervinieron?
La intervención llega días después de que el Departamento del Tesoro estadounidense revelara que CIBanco e Intercam, junto con Vector Casa de Bolsa, han sido utilizados durante años para blanquear millones de dólares relacionados con el tráfico de fentanilo y otras drogas. Las sanciones impuestas por EE.UU. encendieron las alarmas en México.
Ante el impacto potencial en los mercados y en la confianza del público, la CNBV reaccionó con esta intervención gerencial temporal, que busca mantener la operatividad de los bancos sin poner en riesgo los fondos de los usuarios.
“Confianza en el sistema”, dice la CNBV
Pese a la gravedad de las acusaciones y a la intervención, la CNBV subrayó que el sistema financiero mexicano sigue siendo sólido y resiliente, y que esta acción es preventiva para evitar efectos colaterales en los ahorradores.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y representantes legales, dadas las implicaciones que puedan derivarse de las medidas de EE.UU.”, detalló la CNBV en un comunicado.
¿Y ahora qué sigue?
Aunque por ahora las operaciones bancarias continúan con normalidad, se espera que en los próximos días se den a conocer los nuevos responsables designados por el gobierno mexicano y si habrá consecuencias penales o financieras para los exdirectivos de ambas instituciones.
🧨 El caso sacude al sistema bancario nacional y pone en el centro del debate la relación entre dinero, crimen organizado y vigilancia financiera.
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